Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Информирует об обязанностях, установленных законодательством о противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- лизинговые компании;
-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости имущества (в т.ч. РИЭЛТОРЫ);
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (в т.ч. РИЭЛТОРЫ)
ОБЯЗАНЫ:
В течение 30 дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг, встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа, представив:
Карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
Карта постановки на учет по форме 2-КПУ направляется заявителем по почте либо непосредственно, либо непосредственно вручается заявителем представителю территориального органа Росфинмониторинга, либо направляется в электронной форме через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» посредством сети Интернет.
При предоставлении на бумажном носителе:
Карта 2-КПУ на бумажном носителе заполняется с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписывается руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, удостоверяется нотариально.
При представлении в электронном виде:
Карта 2-КПУ в электронной форме направляется через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и подписывается действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.
|